众见网暴雷平台“信和财富”案最新情况…

暴雷平台“信和财富”案最新情况…

  2020年11月16日,中国人民银行营业管理部(北京)发布了关于注销信和汇诚信用管理(北京)有限公司(下称 “信和汇诚”)等四家企业征信业务经营备案的公告。

  

  关于注销信和汇诚信用管理(北京)有限公司等四家企业征信业务经营备案的公告

  因信和汇诚信用管理(北京)有限公司、北京国石天韵征信有限公司连续六个月以上未实质开展征信相关业务;考拉征信服务有限公司、中诚信源征信有限公司因业务调整,主动申请注销企业征信业务经营备案;根据《征信业管理条例》、《企业征信机构备案管理办法》等相关规定,我营业管理部决定注销上述四家公司的企业征信业务经营备案。

  中国人民银行营业管理部 2020年11月16日

  信和汇诚公司由金葵花资本管理有限公司(下称“金葵花资本”)全资控股,法人夏仕兵也是金葵花资本的董事长及合伙人,目前被法院列为限制消费人员。

  金葵花资本是一家私募基金,旗下多家有限合伙公司,并关联私募深圳中证金葵花基金管理有限公司和西藏金葵花资本管理有限公司。中基协信息显示,金葵花资本尚有基金正在运作,金葵花-信中利成长基金Ⅲ延期清算,机构已处于异常经营状态。

  值得注意的是,金葵花资本关联爆雷的“信和系”P2P。金葵花资本是P2P信和大金融主体信和上融网络科技(北京)有限公司(下称“信和上融”)的控股股东,股权均由刘善芳实控。

  信和大金融和线下财富平台信和财富的法人均为同一人,此外,金信网也被称为信和系P2P。信和财富实控人及董事长夏靖曾是P2P金信网主体金信金融信息服务(北京)有限公司的股东,金信网背后的控股股东为夏昕。

  此前资管黑板报报道,北京警方于2019年6月6日通报,2019年5月30日,信和大金融公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。两平台案件现均已向全国公安机关发布协查通报。

  2019年6月6日,北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,2019年5月30日,朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  警方表示,已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

  据不完全统计,信和财富在北京被立案后,信和财富江苏分公司、杭州分公司、温州分公司、扬州分公司、牡丹江分公司、道里分公司等均已被当地警方立案调查,并要求相关非法集资行为人及时退缴非法所得。

  公开资料显示,信和财富成立于2012年5月,以做线下理财起家。2014年9月,其曾在打出“信和财富,说话算数”的广告语,随后又陆续登陆多地省级电视台,自此拉开快速扩张序幕。天眼查APP信息显示,信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司,线下理财业务布局非常广泛。此外,信和财富还关联三家P2P平台,即信和大金融、金信网、资产家。

  来源:网络综合

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